Пока мировые регуляторы пытаются затянуть петлю санкций вокруг Тегерана, иранские финансовые элиты находят изящные, хоть и криминальные, способы вывода средств. Новое расследование Reuters проливает свет на работу гигантской нелегальной империи, которая превратила онлайн-казино в глобальный инструмент обхода ограничений. Речь идет о транзакциях на сумму, исчисляемую миллиардами долларов.
В центре этого финансового лабиринта находится Shelbit — не имеющая лицензии криптовалютная биржа. Ее штаб-квартира расположилась в Дубае, причем, что довольно символично, офис компании находится прямо над бюджетным отелем в одном из самых неприметных районов эмирата. Возглавляет эту структуру Сиаваш Кайванпур, иранский экспат, чья деятельность приобрела поистине планетарный масштаб: только с мая 2024 года через платформу Shelbit прошло не менее 4 миллиардов долларов.
Клиентская база Shelbit — это не просто случайные игроки, а разветвленная персоязычная сеть, включающая более двух тысяч сайтов онлайн-казино. Лица этой империи — два влиятельных иранских инфлюенсера с серьезным политическим бэкградоном: Пуян Мохтари и Саша Собхани. Последний предпочитает роскошный особнятель в Мадриде, но их общая история мрачна: в 2023 году и Кайванпур, и эти медиаперсоны были осуждены в Иране за организацию азартных игр, которые в Исламской Республике находятся под строгим запретом.
Схема работы Shelbit поражает своей сложностью и связями. По данным расследования, биржа напрямую взаимодействует с Центральным банком Ирана, иранской биржей Nobitex и криптокошельками, которые израильская разведка связывает с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Хотя прямых доказательств того, что КСИР полностью контролирует Shelbit, в материале нет, эксперты не сомневаются в их причастности. Крупнейшие игорные площадки сети уже несколько лет находятся под влиянием прогосударственных структур Ирана.
Цифры говорят сами за себя. Аналитики подсчитали, что через Shelbit прошло как минимум 125 миллионов долларов от Центробанка Ирана и около 20 миллионов долларов от операций, связанных с майнингом, где использовались промежуточные кошельки для сокрытия следов.
Это операция КСИР, и это очевидно
— резюмирует эксперт Рич Сандерс, изучивший финансовые записи.
Реакция властей Дубая не заставила себя ждать. Управление по регулированию виртуальных активов (VARA) инициило расследование по подозрению в отмывании денег. 24 июля регулятор уже вынес предписание о немедленной остановке деятельности биржи, заявив, преодоление рисков невозможно, так как они выходят за рамки защиты прав потребителей. В Вашингтоне в Министерстве финансов США подтвердили, что крайне серьезно относятся к этим обвинениям.
Судьба ключевых игроков этой схемы также полна драматизма. Пуян Мохтари был задержан в Дубае в конце марта 2026 года. Его обвинили в финансировании иранских группировок — обвинение, которое он категорически отрицает. После 35 дней под стражей Мохтари был депортирован из ОАЭ, а его активы, включая дом за 5 миллионов долларов, были конфискованы. После короткой паузы в роскошном отеле Гонконга, в июле 2026 года он объявил о возвращении на родину, после чего его социальные сети затихли.
История с Shelbit — лишь верхушка айсберга. Ранее стало известно, что семья Харрази, имеющая тесные связи с кланом Хаменеи, создала в Иране собственную криптобиржу для нужд КСИР. Ближе всего к этой системе стоит Nobitex — площадка, созданная братьями Агамир в 2018 году. Сегодня Nobitex — это финансовый узел, обслуживающий более 11 миллионов человек (более 10% населения Ирана), и позволяющий проводить транзакции даже в условиях текущего военного конфликта. Масштабы поражают: в 2022 году криптогигант Binance перевел через Nobitex 7,8 миллиарда долларов, фактически помогая обходить американские санкции.
Под ударом оказались и крупнейшие мировые банки. Согласно данным The Telegraph, такие гиганты, как JPMorgan Chase, HSBC, Citibank, Standard Chartered и Bank of New York Mellon, могут подвергнуться проверкам на предмет причастности к отмыванию иранских денег. Напомним, что санкции США подразумевают жесткое эмбарго на экспорт иранской нефти и блокировку доступа страны к мировым финансам, однако, как показывает практика, теневой рынок криптовалют и онлайн-казино находит лазейки там, где их не ждали.
Опубликовано: 31 июля 2026, 17:26 | Время чтения: 2 мин | Теги: иран, санкции, казино, криптовалюта, дубай
