Громкое финансовое расследование, получившее в прессе название «дело брокеров», обретает новые подробности. Бывший руководитель европейской брокерской компании Mind Money Юлия Хандошко официально признала свою вину в хищении активов, оцениваемых в колоссальную сумму. Речь идет о похищении примерно 30 миллионов акций ПАО «МТС», рыночная стоимость которых составляет не менее 7,1 млрд рублей, как сообщают источники РБК в правоохранительных органах.
По информации осведомленных лиц, Хандошко не только не отрицает причастности к махинациям, но и активно сотрудничает со следствием. Она дала показания, раскрывающие детали преступной схемы и указывающие на других участников этого сомнительного процесса.
Предыстория дела уходит корнями в май этого года. 20 мая следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье об особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) в отношении пока неустановленных лиц. Следствие полагает, что фигуранты дела использовали обманные методы, чтобы незаконно завладеть правами на пакет акций «МТС».
Важным юридическим нюансом является сам предмет хищения. Согласно материалам дела, речь идет именно об обыкновенных акциях, а не о депозитарных расписках (ADR). Такая тонкая юридическая деталь продиктована процессом делистинга, который затронул бумаги компании. После вступления в силу новых законов программа американских депозитарных расписок МТС начала сворачиваться. В определенный момент держателям ADR предоставили право конвертировать свои бумаги в российские акции в пропорции 1 к 2. Однако позже этот процесс был остановлен, а акции, которые не успели вовремя предъявить к обмену, подлежали реализации банком-депозитарием. Именно в этой зоне правовой неопределенности, как полагают следствие, и разыгралась драма.
Список фигурантов дела продолжает расширяться. Юлия Хандошко была задержана в конце мая и вскоре арестована по решению суда. Вместе с ней под следствие попал и генеральный директор брокера «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин, задержанный в те же сроки. Кроме того, в деле фигурируют еще трое сотрудников компаний Mind Money и «Инвестпалаты». Примечательно, что если Хандошко признала вину, то Седушкин и некоторые другие участники процесса свою непричастность продолжают отстаивать.
Сама Хандошко в июле пыталась защитить свои действия через открытое письмо. Она настаивала на том, что операции с конвертацией ADR в российские акции, проводимые ею и её клиентами, не нарушали закон, а лишь соответствовали сложившейся на тот момент рыночной практике.
На данный момент официальные представители МТС воздерживаются от комментариев. Запросы РБК в адрес адвоката Хандошки Руслана Якупова и в ЦОС ФСБ также остались без содержательных ответов. Судьба миллиардных активов и дальнейший ход судебного процесса остаются под пристальным вниманием финансового сообщества.
