Между крупным американским финансовым институтом и семейным бизнесом Дональда Трампа разгорается серьезный судебный конфликт. Банк Capital One Financial официально выступил с резким возражением против иска, иницииемого Trump Organization. Причина спора — решение банка прекратить банковское обслуживание компаний, принадлежащих экс-президенту США. Как сообщает Reuters, Capital One не скрывает причин: закрытие счетов стало итогом работы специалистов по борьбе с отмыванием денег.
Этот судебный процесс примечателен тем, что именно Capital One впервые публично и официально связал свои опасения с возможными нарушениями в сфере противодействия легализации преступных доходов в структурах семьи Трампа. Сейчас банк всеми силами пытается добиться отклонения иска, решительно оспаривая обвинения Trump Organization в незаконном отказе в предоставлении услуг.
В своем ходатайстве, направленном в суд, представители Capital One подчеркивают:
Сами документы и заявления истцов подтверждают, что закрытие счетов было продиктовано именно мерами по борьбе с отмыванием денег (AML). Это не было спонтанным решением — за ним стоял многомесячный глубокий анализ и тщательная проверка, проведенная нашей командой на соответствие внутренним политикам банка и жестким требованиям регуляторов.
История противостояния уходит корнями в март 2021 года, когда компания объявила о планах закрыть более 300 счетов, имеющих отношение к Trump Organization. В 2025 году юристы Трампа обратились в федеральный суд штата Флорида. В своем иске они настаивают, что за закрытием счетов стояла не проверка, а политическая предвзятость. По мнению истцов, банк решил использовать текущую политическую конъюнктуру и воспользоваться волной недовольства, поднявшейся после событий в Капитолии в январе 2021 года, чтобы избавиться от «неудобного» клиента.
В Capital One такие аргументы называют «ошибочными» и заявляют, что обвинения в политической мотивированности строятся на цитатах, вырванных из контекста.
Конфликт между семьями Трампа и финансовыми гигантами длится не первый год. Еще в 2019 году телеканал NBC освещал информацию о том, что Дональд Трамп и члены его семьи пытались через суд запретить Deutsche Bank и Capital One передавать сведения об их доходах профильным комитетам Палаты представителей США.
Напомним, что юридическое давление на бизнес Трампа не ограничивается банковскими спорами. В июле 2021 года окружная прокуратура Манхэттена выдвинула против Trump Organization серьезные обвинения, включая мошенничество с налогами, преступный сговор и фальсификацию деловой документации.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:42 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, судебный иск, отмывание денег, банковские счета
